+7 (495) 7-888-309 (пн-сб: 11.00 - 18.00)
+7 (915) 334-44-12 (круглосуточно)
Нужна помощь
опытного адвоката? Звоните!
Где мы находимся:
г. Москва, ул. Поварская д.11 стр.1 (м. Арбатская)

Утверждено обвинительное заключение по делу о банковских операциях

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу ряда лиц, задействованных в банковских махинациях. Организованная преступная группировка сумела обналичить более 30 млрд рублей путем незаконной деятельности, при этом ее непосредственные участники получили больше 190 миллионов рублей комиссии.

Подробности дела

Организаторами преступной группировки стали Игорь и Александр Крюковы. К незаконной деятельности по обналичиванию средств с банковских счетов они приступили в 2009 году. Преступная группировка действовала не менее трех лет — до 2012 года. В течение этого времени организаторы вовлекли в преступную схему ряд должностных лиц для обналичивания денег со счетов и незаконной инкассации. Операции проводились через подставные фирмы, что должно было затруднить расследование. Участники группировки получали от заинтересованных лиц доход в виде комиссии, которую они взимали за услуги.
В настоящее время завершена работа следственного комитета, позволившая выявить обстоятельства дела и подготовить обвинительное заключение. Делом занимался Следственный департамент МВД, в настоящий момент оно готовятся к передаче в Хамовнический суд.

Что такое обналичивание?

Под этим термином юристы понимают незаконный оборот денежных средств, используемых коммерческими организациями и частными предпринимателями. Эти средства не отражаются в бухгалтерских документах, что позволяет скрываться от уплаты налогов. Наиболее распространенным методом является совершение притворных и мнимых сделок, при которых фактической передачи товаров или оказания услуг не происходит, а средства при этом списываются со счетов.
Для реализации схем по обналичиванию средств используются фирмы-однодневки, которые открываются для создания видимости сделок. Мошенники используют подложные документы, украденные паспорта и т. д. Результатом подобных действий становятся крупные суммы, выведенные из поля зрения налоговой инспекции. Государство теряет доход, при этом существенная часть денег достается организатором преступной схемы.
Данное судебное дело является одним из наиболее крупных за последнее время. Расследования подобных схем тянутся годами, так как следователям необходимо путем кропотливой работы с документами отследить перемещение денежных потоков и выявить причастных лиц.




Вернуться ко всем новостям

НОВОСТЬ ДНЯ
12 января 2017
День работника прокуратуры
День работника прокуратуры
НОВОСТЬ ДНЯ
06 ноября 2016
Ограничить должникам выезд за границу через суд
На сегодняшний день, постановление о временном ограничении на выезд из страны может вынести судебный пристав. При этом, сумма долга должна превышать 10 тыс. рублей.